Spalarea Banilor Obligatii pentru contabili. Exemple practice

Cuprins

• 1. Importanta cunoasterii Legii 129/2019
• 2. Ce este Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
• 3. Ce reprezinta infractiunea de spalare a banilor si infractiunea de finantare a terorismului
• 4. Cine sunt entitatile raportoare
• 5. Obligatii de raportare
• 6. Obligatii speciale pentru unele entitati raportoare
• 7. Cum se inregistreaza o entitate raportoare in evidentele ONPCSB
• 8. Metodologia de transmitere a rapoartelor privind tranzactiile suspecte
• 9. Model Raport Tranzactii suspecte (RTS)
• 10. Model Raport Tranzactii cu numerar mai mari de 10.000 euro
• 11. Persoana desemnata
• 12. Obligatiile companiilor prin prisma Legii privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
• 13. Declaratia privind beneficiarul real
• 14. Procedura de control a ONPCSB
• 15. Mecanismul de supraveghere a activitatii asociatiilor si fundatiilor
• 16. Contraventii si infractiuni privind nerespectarea Legii 129/2019
• 17. Noutati in Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor