Proceduri obligatorii. Spalarea banilor

Cuprins

• Procedura Operationala de cunoastere a clientului
• Procedura Operationala privind raportarea, pastrarea evidentelor documentelor si furnizarea datelor
• Procedura Operationala privind identificarea si evaluarea riscurilor activitatilor desfasurate referitoare la expunerea la spalarea banilor si la finantarea terorismului
• Procedura Operationala privind protectia personalului propriu implicat in procesul de aplicare a politicilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului
• Procedura Operationala de monitorizare si evaluare periodica a masurilor si politicilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului
• Procedura Operationala privind controlul intern, comunicarea si managementul de conformitate
• Chestionar cunoastere client_AML
• Chestionar salariati
• Instructiune de lucru privind instruirea si evaluarea persoanlului propriu in prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului
• Matrice de risc inerent